調查員改革協會 | 火線話題 | 內容

網頁內容

到底辦不辦,有困難要說啊
十五    於 2021/09/08 23:58 發表   人氣指數 : 54
我有些問題想請教各位調查員
一家公司長期利用多人頭報稅,且其中有多位並未向其告知,而私自偽造他人身份之證明報稅,而該施作過程為負責人及各幹部一同施作,人數三人以上,調查後證據部分充足,漏稅部分已確定,偽造文書部分已確定,請問這樣的案件即已符合意圖施以詐術,且為有組織之持續性或牟利性,是否能以組織犯罪偵辦,如未能,是何原因?
其二,該漏稅後之犯罪所得成為公司資產,而後再次重覆上訴過程,越滾越大,負責人再以個人名義轉投資其他產業,或以不記名現金投資他人產業,在未遭檢舉前,是否為掩飾或隱匿犯罪所得之行為?是否能以洗錢防制法偵辦,如未能,是何原因?
 回應
(共有 0 篇回應,其中 0 篇已由板主註銷或刪除)
第一頁 上一頁00(每頁 25 篇) 下一頁 最後頁
參與討論
* (最多8字)
(非必要)
提醒您內容不支援HTML語法,請勿輸入以< >包圍的文字內容。
EMail
EMail
EMail
EMail
EMail
EMail